东亚机械(301028) - 关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及选举董事长、第四届董事会各专门委员会委员 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-033 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年 第一次临时股东会和第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 具体情况如下： 一、公司第四届董事会组成 公司第四届董事会由 7 名董事组成： 非独立董事：韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女士 职工代表董事：卢文勇先生 公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 ...