三一重能(688349) - 三一重能第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三一重能股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年 6 月 23 日 1 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》《三一重能股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议 并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》 独立董事认为：公司及子公司使用额度不超过人民币 80,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使 ...