证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-012 三一重能股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第十四次会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以邮件方式发送。本次会议应出席独立董事人数为 3 名，实际出席 独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议，本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 三一重能股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2026 年 3 月 31 日 2 独立董事认为：经认真审阅《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-008 三一重能股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届董事会 第二十七次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。根据《三一重 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2026 年 3 月 26 日以邮件方式发送。本次会议由公司董事长李强先生召集和主持，会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案： 1、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 法合规，不存在损失公司及股东利益的情形。 关联董事李强先生、余梁为先生、张营先生、毛导钦先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审 ...

2、公司 2026 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《科创板自 律监管指引第 1 号》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计 划规定的持有人的确定标准，其作为 2026 年员工持股计划持有人的主体资格合 法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2026 年员工持股计划 的情形。 3、公司实施 2026 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司 治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动 员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本次员工持股计划，并同 意将《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要提交股东会审议。 1 三一重能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 三一重能股份有限公司 随着公司及子公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。为降低 汇率、利率风险，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"） 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟根据具体情况，通过外汇衍 生品交易适度开展外汇套期保值。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高 公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风 险，增强公司财务稳健性。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原 则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影 响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金 任一交易日不超过 3 亿元人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价 值不超过 65 亿元人民币或其他等值货币。开展期限内任一时点的交易金额（含 前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。公 司及子公司开 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2026年员工持股计划（草案） 二〇二六年三月 声明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 风险提示 1、 本员工持股计划属初步结果方案，能否完成实施，存在不确定性。 2、 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特别提示 1、《三一重能股份有限公司2026年员工持股计划》（以下简称"本员工持股 计划"）系三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政法规、 规章和规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定制定。 2、本员工持股计划的参加对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、 关键岗位人员、核心业务（技术）人员，共计不超过869人，所有 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-011 三一重能股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 31 日，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重 能"）召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易 业务的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）开展外汇衍生品交易 遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外 汇衍生品交易在投资过程中仍存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险 1 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | 获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：商品；外汇；其他：________） 其他：________ | | | 交易期限 | 自董事会审批通过后 个月内，在上述期限内，资金可循环滚 | 12 | | ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-009 三一重能股份有限公司 第一届第七次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开了职工代表大会。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三一重能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议通过如下决议： 本议案尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施。 一、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、 "本持股计划"）及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-010 重要内容提示： | 预计参与员工持股计划对 | 预计参与对象范围：董事、高级管理人员、中层管 | | --- | --- | | 象范围及人数 | 理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员 | | | 预计参与人数：不超过 869 人 | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购 ☑是 □否 | | | 董高参与认购人数：7 人，认购份额占比：4.3% | | 员工持股计划资金来源及 | □员工薪酬：_____________ | | | □自筹资金：_____________ | | | ☑其他：资金来源为根据公司《经营管理关键岗位 | | 规模 | 薪酬管理办法》《研发人员薪酬管理办法》规定计提 | | | 的激励基金，设立规模不超过人民币 91,179,749 | | 元 | | | 员工持股计划股份来源及 | ☑公司回购股票：不超过 3,473,514 股 | | 预计规模 | □二级市场购买：_____________ | | | □认购向特定对象发行股票：__________ | | | □股东自愿赠与：__ ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2026 年员工持股计划的 法律意见书 2026 年 4 月 湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2026年员工持股计划的 法律意见书 致：三一重能股份有限公司 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监 会、上海证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者 存在的事实发表法律意见。 （二）为出具本《法律意见书》，本所律师查阅了《三一重能股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）和 《三一重能股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持 股计划管理办法》"）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关事实和资 料进行了核查和验证。 （三）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司已向本所提供了本 1 所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料， 并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 （四）本《法律意见书》仅供公司实行本次员工持股计划之目的使用，未经 本所书面同 ...