三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"员 工持股计划"）第二次持有人会议于2025年4月7日以通讯表决方式召开（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知已于2025年4月2日向全体持有人发出。本次会议由2022年员工持股计划管理委员会召集，管理 委员会主任陈煜东先生主持。出席会议的持有人305人，代表本期员工持股计划份额8,028.66万份，占当 前公司本期员工持股计划总份额的97.89%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股 计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于增补公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-024 三一重能股份有限公司 2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 本公司董事 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-027 三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《三一重能股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《三一重 能股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股 东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为公司 2025 年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 8,514.37 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 1 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"或"员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 4 月 7 日 以通讯表决方式召 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-024 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"或"员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 4 月 7 日 以通讯表决方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日向全体持有人发出。本次会议由 2022 年员工持股计划管理委员会召集，管 理委员会主任陈煜东先生主持。出席会议的持有人 305 人，代表本期员工持股计 划份额 8,028.66 万份，占当前公司本期员工持股计划总份额的 97.89%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以 记名投票表决方式，审议通过以下议案： 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于增补公司 2022 年员工持股计划管理委员 ...

本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-026 三一重能股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"或"员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 4 月 7 日 以通讯表决方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日向全体持有人发出。本次会议由 2024 年员工持股计划管理委员会召集，管 理委员会主任陈煜东先生主持。出席会议的持有人 553 人，代表本期员工持股计 划份额 6,374.76 万份，占当前公司本期员工持股计划总份额的 93.18%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以 记名投票表决方式，审议通过以下议案： 二、持有人会议审议情况 1、审议通过了《关于增补公司 2024 ...

一、持有人会议召开情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-025 三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称 "本期员工持股计划"或"员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 4 月 7 日 以通讯表决方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日向全体持有人发出。本次会议由 2023 年员工持股计划管理委员会召集，管 理委员会主任王飞翔先生主持。出席会议的持有人 397 人，代表本期员工持股计 划份额 5,330.10 万份，占当前公司本期员工持股计划总份额的 94.07%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以 记名投票表决方式，审议通过以下议案： 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于增补公司 2023 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-022 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《三一重能关于开 展境外项目投资的公告》。 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届监事会第十四次会议于2025年4月3日在 公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知于2025年3月31日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展境外项目投资的议案》 监事会认为：公司本次在乌 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-023 三一重能股份有限公司 关于开展境外项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 项目名称：乌兹别克斯坦共和国卡拉卡尔帕克斯坦昆格勒区 500MW 昆 格勒风电场 1（以下简称"昆格勒风电场 1 项目"）、乌兹别克斯坦共和国卡拉卡 尔帕克斯坦昆格勒区 500MW 昆格勒风电场 2（以下简称"昆格勒风电场 2 项目"）。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）拟与乌兹别克 斯坦共和国政府（以下简称"政府"）签署《乌兹别克斯坦共和国卡拉卡尔帕克 斯坦昆格勒区 500MW 昆格勒风电场 1 投资协议》和《乌兹别克斯坦共和国卡拉 卡尔帕克斯坦昆格勒区 500MW 昆格勒风电场 2 投资协议》，公司拟在乌兹别克 斯坦共和国设立两个全资子公司（以下简称"项目公司"），分别投资建设昆格勒 风电场 1 项目、昆格勒风电场 2 项目。两个项目的投资金额分别不超过 5 亿美元 （含公司对项目公司的股权投资及项目公司境外贷 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-022 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届监事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重 能股份有限公司章程》 "）的规定，本次会议通知于 2025 （以下简称"《公司章程》 年 3 月 31 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展境外项目投资的议案》 监事会认为：公司本次在乌兹别克斯坦共和国设立子公司，投资建设风电场 项目，符合公司的战略规划和发展需要，可以更好的满足公司海外业务发展的需 要。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-023 三一重能股份有限公司 关于开展境外项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 项目名称：乌兹别克斯坦共和国卡拉卡尔帕克斯坦昆格勒区 500MW 昆 格勒风电场 1（以下简称"昆格勒风电场 1 项目"）、乌兹别克斯坦共和国卡拉卡 尔帕克斯坦昆格勒区500MW 昆格勒风电场2（以下简称"昆格勒风电场2项目"）。 （一）本次投资的基本情况 公司基于战略规划及业务发展，积极拓展海外风电市场，前期已在乌兹别克 斯坦共和国取得昆格勒风电场 1 项目、昆格勒风电场 2 项目的独家开发权，并与 JSC "UZENERGOSOTISH"（以下简称"购电方"）签订了《购电协议》，公司 根据该《购电协议》获得自风电场开始商业运营后为期 25 年向购电方销售相关 风电场项目产生的电能的权利。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）拟与乌兹别克 斯坦共和国政府（以下简称"政府"）签署《乌兹别克斯坦共和国卡拉卡尔帕克 斯坦昆格勒 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-022 三一重能股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）第二届监事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以通讯方式召开。根据《三一重 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展境外项目投资的议案》 监事会认为：公司本次在乌兹别克斯坦共和国设立子公司，投资建设风电场 项目，符合公司的战略规划和发展需要，可以更好的满足公司海外业务发展的需 要。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定， ...