红棉股份(000523) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-043 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知，并 于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴振强以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％。本次 会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票 表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意公司接受广州鹰金钱食品集团有限公司委托，广州鹰金钱食品集 团有限公司不可撤销地授权公司作为其持有的 60.0004%广州市亚洲牌食品科技 有限公司股权唯一的、排他的受托人，在协议约定的委托期间内，依据相关法律 法规及 ...