证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-013 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。 二、审议程序 2. 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用。 3. 特别风险提示：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于本金保证、 安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适 量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影响，导致投资的实际收益不可预 期。 4. 公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第十一届董事会审计委员会 2026 年第一 次会议和第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于公司及子公 司使用自有资金购买理财产品的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议通过 后方可实施。 一、投资 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-018 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于广州新仕诚企业发展股份有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年度完成与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"）之间的重大资产 重组，置出了日化子公司的股权，置入了广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下 简称"新仕诚"）60%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将新仕诚 2025 年度 业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大资产重组基本情况 2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 13 日，公司分别召开了第十届董事会第二十一 次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，同意公 司拟以所持有的广州浪奇日用品有限公司 100%股权、韶关浪奇有限公司 100%股权、 辽宁浪奇实业有限公司 100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司 60%股权 与轻工集团持有的新仕诚 60%股份等值部分进 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-015 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对 稳定，降低对正常生产经营的影响，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"） 拟投入的保证金金额不超过人民币 4,000 万元，继续开展与生产经营相关产品的 套期保值业务，投资种类限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。 2、公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第十一届董事会审计委员会 2026 年第一 次会议和第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继 续开展期货套期保值业务的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议通过后 方可实施。 3、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制 风险和技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第十一届董事会审 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-014 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2026 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 预计 2026 年全年日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 因生产经营及业务发展需要，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司将与公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工集团"） 及其附属企业发生日常关联交易，其中主要包括广州广纺联集团有限公司（以下简称 "广纺联"）、广州广池商务发展有限公司（以下简称"广池公司"）、广州第一棉 纺织厂有限公司（以下简称"一棉厂"）、广州包装印刷集团有限责任公司（以下简 称"包装公司"）等。2026 年，公司与轻工集团及其附属企业发生关联交易预计总 金额不超过 12,532.47 万元；2025 年，公司日常关联交易实际发生金额未超过 2025 年预计金额。 2026 年 3 月 30 日，公司召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《2026 年日常关联交易预计的议案》，公司董事杨歆先生和董事刘勇 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-016 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《2026 年度董事薪酬（津贴）方 案》和《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬（津 贴）方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、《公司章程》及《董 事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定，同时结合公司实际情况，参考行业及地 区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （2）独立董事：鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展 做出了重要贡献，经参考行业薪 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）紧扣"外 延突破 智汇向新"的年度工作主题，以实干笃定前行，在食品饮料及文化创意 产业园区开发和运营各领域持续发力，经营业绩稳步发展。报告期内，公司董事 会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉 忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 211,907.33 万元，归属于上市公司股东的净利 润 7,936.16 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,836.66 万元。受消费市场波动影响，公司整体营业收入略有下降，公司归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长 1.59%，整体盈利能力保持稳 定。尤其是新仕诚公司积极开拓市场实现外拓新局，持续优化运营服务和专业化 管 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事邢益强、邢良文、吴振强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢益强、邢良文、吴振强的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二六年三月三十一日 董 事 会 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 的要求，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2025 年度履行监督职责的情况公告如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1. 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 成立日期：2020 年 6 月 28 日 3. 组织形式：特殊普通合伙企业 4. 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 1. 2025 年 10 月 27 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次 会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）为公司 20 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-011 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于核销部分其他应付款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第十一届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于核销部分其他应付款的议案》。现将具体内容公告 如下： 一、本次部分其他应付款核销的情况 按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实反映公司资产价值及经营 成果，公司决定对由历史原因形成，长期挂账且已超诉讼时效的其他应付款合计 1053 笔，金额 14,597,331.15 元依规予以核销。 二、本次核销对公司的影响 本次核销的其他应付款共计 14,597,331.15 元，计入 2025 年公司营业外收入， 将增加公司 2025 年度利润总额 14,597,331.15 元。 三、本次核销履行的审批程序 本次核销部分其他应 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-012 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》。根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司 指公司合并报表范围内的控股公司，下同）向相关银行申请合计不超过人民币 11.50 亿元 （含本数）的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请授信的背景 二、本次授信具体情况 公司及子公司申请的银行综合授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、 保函、信用证等各类业务。授信额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内， 授信额度可循环使用。本议案尚需公司股东会审议，本次申请的综合授信额度自股东会 审议通过之日起 ...