普邦股份(002663) - 第六届董事会第一次会议决议

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-036 广州普邦园林股份有限公司 同意选举涂文哲先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025 年 6 月 23 日－2028 年 6 月 22 日）。 内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、 证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提 高公司董事会的治理效率，公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第六届董事会各专门委员会委员组成如 下： 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或 ...