万辰集团(300972) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-041 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长 王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《公 司 2023 年激励计划》"或"2023 年激励计划"）、《公司 2024 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《公司 2024 年激励计划》"或者 ...