普邦股份(002663) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-037 广州普邦园林股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一 次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过 之日起三年。 二、 公司第六届董事会各专门委员会组成人员情况 | 2 | 审计委员会 | 杨勇 | 杨学成、冯清清 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 杨学成 | 涂文哲、冯清清 | | 4 | 提名委员会 | 冯清清 | 涂文哲、杨学成 | 董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事均占过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，各专门委员会委 员 ...