中化岩土(002542) - 第五届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-045 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 20 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十四次临时会议的通知，会议于2025 年 6 月 23 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于拟发行中期票据的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 同意公司申请发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据， 并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理与本次发行中 期票据注册、发行等事项 ...