欢乐家(300997) - 第三届董事会第一次会议决议公告

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-060 欢乐家食品集团股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开, 本次会 议的通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。董事长李兴 先生因事请假，未能亲自出席会议，书面委托副董事长李子豪先生代为出席、主 持会议并表决。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司已完成第三届董事会换届选举，本次董事会选举李兴先生为公司第 三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日 止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《关于选举公司 ...