辽宁能源(600758) - 辽宁能源2024年年度股东大会会议材料

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年 6 月 27 日 2024 年年度股东大会会议文件 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽能股份三楼会议 室； 会议议程： | 序号 | 审 议 容 | 内 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | | | | 3 | 2024 年年度报告及摘要 | | | | 4 | 2024 年度财务决算报告 | | | | 5 | 2024 年度利润分配预案 | | | | 6 | 关于授权公司及下属子公司 2025 | | 年度融资授信总额度的议案 | | 7 | 关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的 议案 | | | | 8 | 关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 交易的议案 | | 2025 年度日常关联 | | 9 | 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | | ...