西典新能(603312) - 董事会议事规则（2025年6月）

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合 法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 第五条 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事。独立董事中至少有一名 为会计专业人士。 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职 ...