证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-029 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月18日 (二)股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、公司董事会秘书李冬先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-029 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,377,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9219 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关 于 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。 根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，决议召开本次股东 大会。公司董事会于 202 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二： | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三： | 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 | | | …………………………………………………………………………19 | | 议案四： | 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 24 | | 议案五： | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 25 | | 议案六： | 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案 26 | | 议案七： | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 28 | | 议案八： | 关于开展外汇套期保值业务的议案 31 | | 议案九： | ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-021 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了关于向 特定对象发行股票的相关议案。《苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注 意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有 关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股 票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认获批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项， 尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案" ...

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规的规定,就西典新能 2025年 向特定对象发行股票涉及关联交易的事项进行审慎核查,核查情况及具体核查意 见如下: 一、关联交易概述 (一)交易概述 公司拟向苏州西顿家用自动化有限公司(以下简称"苏州西顿")发行 3.910.068 股股票,发行价格为 30.69元/股,募集资金总额为 12.000 万元。本次 发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%, 定价基准 日为公司第二届董事会第五次会议决议公告日。就上述本次向特定对象发行事 项,苏州西顿于 2025年 4 月 7 日与公司签订了《附生效条件的股份认购协议》。 发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。 (二)关联关系 本次发行对象苏州西顿系西典新能实际控制人 SHENG JIA ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-024 苏州西典新能源电气股份有限公司 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在一个上市公司中拥有权益 的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益 不影响该公司的上市地位，投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象苏州西 顿系 SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN 的一致行动人，本次发行后，SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN 及其一致行动人合计控制的股份比例预计上升至 68.27%，不影响公司的上市地位。根据上述规定，苏州西顿认购公司本次向特定对 象发行股票可免于发出要约。 若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变 1 化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。 关于控股股东及其一致行动人免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股票情况概述 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"或"公司"）于 2025 年 4 月 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0056号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.kgv.cn）"进行更验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.kgv.cn）"进行了整 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-11 | the state of the subject of 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0056号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"西典新能") 董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西典新能为申请向特定对象发行股份之目的使用,不 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了关于向特 定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-028 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...