星星科技(300256) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-038 江西星星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，董事罗 华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方 式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 董事会于近日收到公司非独立董事邓国胤先生的辞职报告。因工作调整原因，邓 国胤先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。为 了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，经公司 ...