大金重工(002487) - 独立董事制度（草案）(H股上市后适用)

第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券所交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《管理办法》《股票上市规 则》合称"公司股票上市地证券监管规则"）、《大金重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政和规范性文件，指 定本制度。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第四条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但本制度另有规定 的除外。 第五条 公司独立董事应至少为三名且应占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名具 ...