大金重工(002487) - 股东会议事规则（2025年6月修订）

大金重工股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为完善大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保 证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关条款的规定，制定本规则。 （四）董事会认为必要时； 1 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实 履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常 召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，董事 会负责召集。 临时股东 ...