钢研高纳(300034) - 第七届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-050 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第四次会议于2025年6月13日以通信方式发出通知，于2025年6月24日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第四次会议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 2、审议通过了关于制定《《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会提名委员 会实施细则》的议案 公司董事会拟设立提名委员会，为完善公司治理制度，结合公司实际情况， 公司同步制定了《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文详见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...