大金重工(002487) - 关于增选董事的公告

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-043 大金重工股份有限公司 关于增选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开公司第 五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增 选董事并确定公司董事角色的公告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香 港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员 会资格审核通过，同意提名陆倩南女士（简历附后）为公司第五届董事会新增 独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满为止。陆倩南女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一 次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到董事田明军先生提交的书面辞职申请，田明军先生因个人 原因申请辞去公司董事职务，辞职后，田明军先生将继续担任公司其他职务。 田明军先生辞去董事职务不 ...