钢研高纳(300034) - 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年6月）

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责,为董事会决策提供咨询和建议，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一）提名或者 ...