招商南油(601975) - 招商南油2025年第一次临时股东大会会议资料

招商局南京油运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 3 日 招商局南京油运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：丁磊董事长或其授权的主持人 会议议程 一、审议议题 1.关于修订《公司章程》及其附件的议案 2.关于选举刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表决结果）。 五、宣布现场表决结果。 议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修 订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《招商局南京油运股 份有限公司章程》及其附件《招商局南京油运股 ...