未名医药(002581) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-041 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》 为激励公司的董事忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约 束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司章程》有关规定，参考 行业及地区的收入水平，并结合公司的实际情况，制定公司董事薪酬方案。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会 议于 2025 年 6 月 23 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 6 月 21 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事 ...