伟测科技(688372) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：688372 | 证券简称：伟测科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118055 | 转债简称：伟测转债 | | 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以电话、口头等通讯方式送达，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办 ...