劲仔食品(003000) - 第三届董事会第六次会议决议公告

劲仔食品集团股份有限公司 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第六次会议决议公告 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 21 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 为进一步完 ...