劲仔食品(003000) - 董事离职管理制度（202506）

第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，明确各方权利义务，维护公司及股东合法权益，保障公司治理结构稳定， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； ...