航天智造(300446) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-043 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因 公开招标形成关联交易的议案》 1 公司控股子公司乐凯化学材料有限公司投资项目实施过程 中，因公开招标与关联方河北乐凯化工工程设计有限公司形成 关 联 交 易 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司乐凯化学材料有限 公司因公开招标形成关联交易的公告》。 表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>并废止<累积投 票制实施细则><控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2025 年 6 ...