航天智造(300446) - 第五届监事会第十四次会议决议公告

监事会认为：公司控股子公司乐凯化学材料有限公司因公开 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-044 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 6 月 17 日，向全体监事发出了《第五届监事会第十四次 会议通知》，会议于 2025 年 6 月 23 日下午 16:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由监事会主席张亚召集并主持，应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。出席现场会议的监事有张亚、黄亚、王良文和苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷。会议对通知所列议 案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于子公司乐凯化学材料有限公司因公 开招标形成关联交易的议 ...