中炬高新(600872) - 中炬高新关于增选第十一届董事会非独立董事候选人的公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-037 二、董事会审议情况 公司董事会提名委员会已于 2025 年 6 月 24 日召开会议对被提名 人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》《公司章程》 等担任公司董事的任职资格及任职条件。公司并于 2025 年 6 月 24 日 以通讯方式召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增 选沙凌云女士为第十一届董事会董事候选人的议案》。董事会经审议 认为，根据《公司法》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书 面提交召集人。鹤禧基金关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-037 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于增选第十一届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟提名增选非独立董事候选人情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）收 到上 ...