航天智造(300446) - 关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订及废止相关制度的公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-046 航天智造科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》以及修订及废止 相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 23 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>并废止<累积投票制实施细则><控股股东及实 际控制人行为规范>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》等议案；召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》 规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。同 时，为保障审计委员会充分履行相关职能，公司拟将审计委员会 成员数由三人调整至五人。 第五届监事会原任期自 2023 年 8 月 28 ...