激智科技(300566) - 第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-042 宁波激智科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 6 月 19 日以短信及邮件通知的方式向全体董事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司2025年第一次临时股东会和2025年第二次职工代表大会选举产生了公 司第五届董事会，公司第五届董事会由 9 名董事组成，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，董事会同意 ...