证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-044 宁波激智科技股份有限公司 近日，公司董事会收到马骥先生的通知，马骥先生已按照相关规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月24日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》， 同意选举罗国芳先生、马骥先生、严群先生为公司第五届董事会独立董事，任期 自公司2025年第一次临时股东会通过之日起三年。 截至2025年第一次临时股东会通知发出之日，马骥先生尚未取得独立董事培 训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，马骥先生已书面承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 董事会 2025年7月24日 1 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is the application of a patent for an integrated optical plate and its preparation method by three companies in Ningbo, indicating advancements in optical technology [1][3] - The patent, published as CN120191104A, was applied for on April 2025 and involves a three-layer structure consisting of a light diffusion plate, an adhesive layer, and a composite enhancement film [1] - The design of the integrated optical plate allows for flexible adaptation in various usage scenarios, enhancing production efficiency by reducing cutting times [1] Group 2 - Ningbo Jizhi Technology Co., Ltd. was established in 2007, primarily engaged in the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices, with a registered capital of 263.74 million RMB [2] - Ningbo Jiangbei Jizhi New Materials Co., Ltd. was founded in 2013, focusing on the manufacturing of chemical raw materials and products, with a registered capital of 332.15 million RMB [2] - Zhejiang Xinzhi New Materials Co., Ltd. was established in 2023, also engaged in the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices, with a registered capital of 40 million RMB [2]

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the board restructuring and the appointment of senior management, audit department head, and securities affairs representative at Ningbo Jizhi Technology Co., Ltd. [1] Group 1: Board Restructuring - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on June 24, 2025, where the election of the fifth board of directors was approved [1] - The fifth board consists of 9 directors, including 6 non-independent directors and 3 independent directors, with a term of three years starting from the approval date [2] - The board members meet the qualifications set by relevant laws and regulations, and none are disqualified under the Company Law or other applicable rules [1][2] Group 2: Board Committees - The fifth board has established several specialized committees: Strategy and ESG Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [2] - Each committee is composed of board members, with independent directors holding a majority in the Audit, Nomination, and Compensation Committees [2] Group 3: Senior Management Appointments - The board appointed the following individuals to senior management positions: - General Manager: Zhang Yan - Deputy General Manager: Tang Haijiang - Board Secretary: Jiang Lin - Chief Financial Officer: Lü Xiaoyang - Head of Audit Department: Chen Gao - Securities Affairs Representative: Li Mengyun [3][4] Group 4: Independent Directors' Departure - Independent directors Cui Ping, Chen Weili, and Yu Qingqing have completed their terms and will no longer hold any positions within the company [4][5] - The company expressed gratitude for their contributions during their tenure [5]

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Zhonglun Law Firm confirms that the convening and conducting of the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Ningbo Jizhi Technology Co., Ltd. complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][17]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors announced the meeting on June 7, 2025, specifying the date, time, location, attendees, and agenda [2][3]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Zhang Yan, and allowed for both on-site attendance and online voting [3][4]. - The legal opinion confirms that the meeting's convening procedures are in accordance with applicable laws and the company's articles of association [3][5]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 147 shareholders attended the meeting, representing 72,050,171 shares, which is 5.4972% of the total shares as of the record date [4][5]. - Among the attendees, 4 shareholders were present in person, representing 27.3834% of the shares, while 143 participated via online voting [4][5]. - The legal opinion states that the qualifications of the attendees are valid and comply with relevant regulations [5][17]. Group 3: Voting Results - The meeting voted on several resolutions, all of which were approved with significant majority support, including 98.7096% of the votes cast [6][10]. - The voting results indicate strong backing from minority investors, with over 93% approval on key resolutions [6][10][12]. - The legal opinion concludes that the voting procedures and results are legitimate and comply with the company's articles of association and relevant laws [17].

宁波激智科技股份有限公司 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-043 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员、 审计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"激智科技"）于 2025 年 6 月 24 日在公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第 五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》， 同意选举张彦先生、唐海江先生、姜琳女士、黄晁先生、冷佳佳女士为公司第五 届董事会非独立董事，选举罗国芳先生、马骥先生、严群先生为第五届董事会独 立董事，任期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 独立董事罗国芳先生、马骥先生、严群先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 一、 公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 董事长：张彦先生 非独立董事：张彦先生、 ...

特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-041 宁波激智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张彦先生 6、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1 1. 现行有效的《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2025 年 6 月 7 日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第十六次会 议决议公告； 3. 公司于 2025 年 6 月 7 日刊登在巨潮资讯网的第四届监事会第十五次会 议决议公告； 4. 公司于 2025 年 6 月 7 日刊登在巨潮资讯网 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-042 宁波激智科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司高管人员列席会议。 本次会议通知已于 2025 年 6 月 19 日以短信及邮件通知的方式向全体董事及高级 管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司2025年第一次临时股东会和2025年第二次职工代表大会选举产生了公 司第五届董事会，公司第五届董事会由 9 名董事组成，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定，董事会同意 ...

Core Viewpoint - Ningbo Jizhi Technology Co., Ltd. announced a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, proposing a distribution of 2 CNY per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 51.94 million CNY [1][2][3] Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 51,944,264.60 CNY [1][2] - The total share capital as of the board meeting date (April 21, 2025) is 263,741,550 shares, excluding 4,020,227 shares that are not eligible for the distribution due to repurchase [2][3] Shareholder Meeting Approval - The profit distribution plan was approved at the shareholder meeting, confirming the cash dividend distribution without issuing new shares or capital reserve transfers [2][3] Record and Ex-Dividend Dates - The record date for the dividend distribution is set for June 17, 2025, and the ex-dividend date is June 18, 2025 [3][4] Dividend Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their custodial securities companies [4][5] Adjustment of Related Parameters - The cash dividend per share, after excluding repurchased shares, is calculated to be approximately 1.969513 CNY per share [2][6] - The ex-dividend price will be adjusted based on the previous trading day's closing price minus the cash dividend amount [5][6]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-040 宁波激智科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 年度利润分配方案：以本次董事会召开日（2025年4月21日）的公司总股本 263,741,550股剔除公司累计回购股份4,020,227股后的259,721,323股为基数（根据 深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分 派），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积 金转增股本。合计派发现金股利人民币51,944,264.60元，剩余未分配利润结转以 后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日期 间，若公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红比例不变的原则"相应调整 利润分配总额。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每10股现金分红金额计算如下： 按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本 ...