安宁股份(002978) - 第六届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-040 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2025 年 6 月 16 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2025 年 6 月 23 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 经审核，公司监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结 构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司及股东利 益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整部分募集资 金投资项目内部投资结构的事项。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 ...