激智科技(300566) - 2025年第一次临时股东会决议公告

特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-041 宁波激智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 24 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张彦先生 6、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 ...