中兵红箭(000519) - 2025年第二次临时股东大会会议材料

中兵红箭股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 目 录 1.关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案 2.关于修订《中兵红箭股份有限公司股东会议事规则》的 议案 3.关于修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的 议案 - 2 - 议案 1 关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 拟对《中兵红箭股份有限公司章程》部分内容进行修订，公司 将不再设置监事会、监事，《中兵红箭股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，原章程中关于"股东大会"的表述统一调整 为"股东会"。具体修订内容详见附件。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：1-1.中兵红箭股份有限公司章程 1-2.中兵红箭股份有限公司章程主要内容对比变 化表 ...