证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-23 中兵红箭股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 公司董事会负有建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实上报内部控制评价报告的责任；公司监事会负责 监督内部控制的建立和实施；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 - 1 - 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司实现发展战略。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日为基准日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-19 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资 产减值损失的议案》。具体情况如下： 一、本期计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，为更 加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况 和财务状况，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、 存货、固定资产、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等 资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减 值损失的资产计提减值准备。 二、本期计提资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）应收款项和合同资产预期信用损失 公司基于组合及单项评估应收款项和合同资产的预期信 用损失，具体确认标准和计提方法如下： 1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和 中兵红箭股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-22 中兵红箭股份有限公司关于为子公司 提供 2025 年度内部委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月22 日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方 红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款 的议案》。具体内容如下： 根据公司 2025 年合同签订及具体生产经营计划，结合各 子公司资金状况，为确保生产经营活动正常开展，同时提高资 金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司资源配置。公 司本部和子公司中南钻石有限公司（以下简称中南钻石）拟分 别利用自有资金 2 亿元和 6 亿元，通过兵工财务有限责任公司 （以下简称财务公司）等金融机构以委托贷款的方式向包括河 南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）在内的其他子 公司提供不超过 8 亿元的资金支持，用于补充子公司开展经营 活动所需流动资金，期限不超过 12 个月 ...

二、本次坏账核销对公司的影响 本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合《企业 会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不会对公 司当期损益和财务状况产生重大不利影响。 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-20 中兵红箭股份有限公司 关于 2024 年度坏账核销的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度坏账核销的议 案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等法 律法规及公司相关制度的规定，为真实反映公司资产价值及经 营成果，拟对截至 2024 年 12 月 31 日经营过程中无法收回的 应收款项予以核销。 一、本次坏账核销情况 本次核销应收账款45.47万元、其他应收款221.81万元， 均已全额计提坏账准备。核销后，公司对核销的应收款项仍保 留继续追索的权利，并继续催收款项 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是充满机遇与挑战的一年，中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）董事会根据《公司法》《证券法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真执行股东大 会各项决议，扎实推进董事会决议的有效实施。针对发展现状 及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命 任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的 改善，全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度出席董 事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各 项工作展现新局面、取得新成效。 现将公司董事会 2024 年度工作开展情况报告如下： 一、报告期内主要经营指标完成情况 2024 年公司实现营业收入 45.69 亿元，实现归属于母公司 净利润-3.27 亿元。 二、完善公司治理体系,提升规范运作水平和治理效能 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，持续完善法人治理结构，强化规范运作意识，提高公司治 理水平。报告期内，股东大会、董事会运作规范有效，董事和 高级管理人员勤勉尽责，治理体系不断完善， ...

中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司的金融业务风险持续评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，中兵红箭股份有限公司及各子公 司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）关联交易的存款平均余额为 537,124.11 万元，贷款余额 4,009 万元，截至 2024 年 12 月 31 日贷款累计利息支出 900.09 万元。公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体 现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营 中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团 财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办 理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准 换发了新的 ...

中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 中兵红箭股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1-1162 号 | | 注册会计师姓名 | 薛志娟、陈硕京 | 审计报告正文 审计报告 天健审〔2025〕1-1162 号 中兵红箭股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中兵红箭公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司 风险评估报告 目录 | 一、风险评估报告 | …………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、风险评估说明 | …………………………………………………………… | 3 | 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司与财务 报表相关的风险管理执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报 ...

中兵红箭股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2024 年度履职情况的 评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对聘任的 2024 年度审计机构和其开展的 2024 年度审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）成立 于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙 人数量为 241 人，注册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费 ...