精艺股份(002295) - 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》 2025 年 6 月 23 日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024） 苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出 了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议 的《关于修订公司<章程>的议案》。 董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有 违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有 违法违规，当时 6 月 5 日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否 决。 董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八 ...