天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

新疆天润乳业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事邵惠玲，独立董事张列兵、康莹、 龚巧莉因工作原因以通讯方式参会； 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席李强，监事范珂因工作原 因以通讯方式参会； （一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的 ...