燕京啤酒(000729) - 独立董事工作制度（2025年6月经2024年度股东会批准）

北京燕京啤酒股份有限公司 独立董事工作制度 1 当为独立董事依法履职提供必要保障。 （2025 年 6 月经 2024 年度股东会批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称本公司或公司） 的治理结构，促进公司规范运作，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及国家有关法律、法规和公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会， 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并 担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 一般规定 ...