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恒源煤电(600971) - 恒源煤电第八届董事会第十六次会议决议公告
HYMDHYMD(SH:600971)2025-06-25 07:45

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2025-028 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 1.本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。 2.本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、电话确认方式发 出,会议于 2025 年 6 月 25 日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应参会董事 8 人,全体董事参加了会议,会议由公司董事 长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董 事会议事规则》的规定。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 报备文件 1.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议 为进一步规范和加强公司市值管理工作,明确公司市值管理的基 本原则、组织架构、职责分工和具体措施,更好地维护公司自身内在 ...