蓝科高新(601798) - 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-023 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第九次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式召开。2025 年 6 月 19 日公 司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了以下议案： 详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增 加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-024）。 此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避 表决，由非关联方董事进行表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提 ...