通宝能源(600780) - 山西通宝能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议日期：2025 年 7 月 11 日 山西通宝能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 参会须知 | 2 | | 二 | 会议议程 | 3 | | 三 | 关于修改《公司章程》的议案 | 5 | | 四 | 关于修改公司《股东大会议事规则》及其附件《累 积投票实施细则》《股东大会网络投票实施细则》的 议案 | 36 | | 五 | 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 | 50 | | 六 | 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 | 55 | | 七 | 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案 | 57 | | 八 | 关于换届选举公司十二届董事会非独立董事候选人 的议案 | 61 | | 九 | 关于换届选举公司十二届董事会独立董事候选人的 议案 | 63 | 1 目 录 参 会 须 知 根据上海证券交易所《股票上市规则》及山西通宝能源股份有限公司《章程》 《股东大会议事规则》等有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会 参会 ...