法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了 出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据《证券法》的 ...

预案 (四)关于议案表决的有关情况说明 第 10 项议案《2025 年度日常关联交易预案》涉及关联交易，关联股东山西 国际电力集团有限公司所持 657,313,245 股、山西国际电力资产管理有限公司所 持 2,735,615 股回避表决。 三、 律师见证情况 律师：安燕晨、杨扬 证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-014 山西通宝能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 61.6412 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-015 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事姚小民先生的书面辞职报告。姚小民先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满 6 年。根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，姚小民先生申请辞去公司十 一届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 2025 年 5 月 17 日 姚小民先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会总人数 的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，姚 小民先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事及董事会专 门委员会的相应职责。公司将根据相关规定尽快完成新任独立董事及 董事会专门委员会成员补选工作。 1 山西通宝能源股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 山西通宝能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西通宝能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 华律字(2025)0512-67 号 致：山西通宝能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《规则》）以及《山西通宝能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称 "本所"）接受山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 专项委托， ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2025-014 山西通宝能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,718,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6412 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，李鑫董事长主持本次会议。会议的召集、 召开程序及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二 ...

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-013 山西通宝能源股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日活动的公告 投资者可于 2025 年 5 月 19 日 16:00 前将需要了解的情况和关 注的问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（top600780@sina.com）， 公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西通宝能源股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"。现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会将采用网络远程的方式举行，届时将围绕公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 ...

2025年5月5日，通宝能源发布了2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入108.29亿元，同比下 降0.53%；归属净利润5.13亿元，同比大幅减少24.58%；扣非净利润4.82亿元，同比下降27.69%。尽管 公司在清洁能源领域取得了一定进展，但整体业绩表现不佳，尤其是净利润的持续下滑，凸显了公司在 经营效率和成本控制方面的挑战。 从历史数据来看，通宝能源的净利润表现波动较大。2022年，公司净利润曾大幅增长，但随后两年持续 下滑，2024年的净利润水平已接近2021年的低点。这种波动性反映出公司在应对市场变化和成本控制方 面的不足，尤其是在能源价格波动和环保政策收紧的背景下，公司的盈利能力受到较大影响。 清洁能源布局成亮点 尽管整体业绩不佳，通宝能源在清洁能源领域的布局取得了一定进展。2024年，公司围绕"煤电与清洁 能源一体化"战略目标，推进传统产业绿色发展和清洁能源规模化发展。全年共取得三批11个风电光伏 项目，总装机容量达132.05万千瓦，并设立了9家项目子公司。其中，8个风光项目已取得当地政府的核 准或备案，首批4个合计450MW的风光发电项目已完成国资立项和增资程序。 通宝能源在2 ...

山西通宝能源股份有限公司（以下简称"通宝能源"）近日发布2024年年度报告，报告期内公司多项财务 指标出现显著变化。其中，研发费用增长166.05%，财务费用下降92.20%，这些变化背后反映了公司怎 样的经营状况和潜在风险？本文将为您深入解读。 关键财务指标解读 营收微降，市场竞争压力初显 2024年，通宝能源实现营业收入10,828,657,192.94元，较上年同期的10,886,732,011.41元减少0.53%。公 司发电企业受新能源装机规模增加、电力市场供需宽松及机组检修等因素影响，发电量同比减少；配电 企业虽售电量有所增加，但整体未能抵消发电业务的下滑影响。这一细微变化，暗示着公司在电力市场 上面临着一定的竞争压力，传统火电业务的市场份额可能受到新能源崛起的冲击。 净利润下滑，盈利能力有待提升 归属于上市公司股东的净利润为512,672,145.54元，相较于2023年的679,777,506.64元，减少了24.58%。 公司解释主要原因是所属发电企业发电量减少，以及参股煤炭企业产量同比下降。净利润的显著下滑， 表明公司盈利能力面临挑战，过度依赖传统能源业务的弊端逐渐显现，在新能源快速发展的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600780 证券简称：通宝能源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适 ...

山西通宝能源股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-104 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 03034 号 山西通宝能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西通宝能源股份有限公司（以下简称通宝能源公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通宝 能源公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 202 ...