弘信电子(300657) - 第四届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-50 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十一次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 6 月 20 日发出。会 议于 2025 年 6 月 25 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、 修订《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司注册 资本、经营范围及修订公司章程的议 ...