科博达(603786) - 科博达技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 6 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 6 月 25 日上午 10:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司 3 名监事和 高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 公司 2024 年度利润分配方案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，根据 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定以及公 司 2021 年年度股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。 本激励计划限制性股票的回购价格由 23.00 元/股调整为 22.35 元/股。 根据公司 2 ...