*ST绿康(002868) - 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-068 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十九（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 《第五届董事会第十九次（临时）会议决议》 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十九次（临时）会议于 2025 年 6 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于 2025 年 7 月 14 日 15:30 召开 2025 年第二次临时股东会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 ...