中船汉光(300847) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-024 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 1.审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司市值 管理制度>的议案》 为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切 实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据相关法律 法规、部门规章、规范性文件及公司相关规定，结合实际情 况，公司制定了《中船汉光科技股份有限公司市值管理制度》， 制度主要包括市值管理的定义及基本原则、组织机构与职责、 市值管理的主要方式、监测预警机制及应对措施等内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于<中船汉光科技股份有限公司舆情 管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十八次会议通知于 2025 年 6 月 19 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应 ...