三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-038 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十九次会议于 2025 年 6 月 25 日在北京以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，赵增海 董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、 高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持， 以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于营口燃气联合循环调峰发电项目投资决策 的议案》 同意通过公开交易方式收购三峡集团（营口）能源投资有限 公司 65%股权，并承接股东借款等有关债务，预计股权收购价格 不超过 5031.792 万元，关联交易金额不超过 11,220.852 万元。 ...