天山电子(301379) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-064 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 11 日召 开第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15－15:00。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人： ...