世纪瑞尔(300150) - 第九届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或电话等方式送达全体董事和高级管理 人员，本次会议由公司董事长朱江滨先生召集并主持，会议于 2025 年 6 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席 会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2025-020 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 为进一步提升公司治理水平，规范委托理财管理，提高资金运作效率，防范 1 委托理财决策和执行过程中的相关 ...