三生国健(688336) - 三生国健：第五届董事会第九次会议决议公告

根据 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-034 三生国健药业（上海）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯和现场结合方式召 开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求，并 已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长 LOU JING 先 生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司 法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 1 属登 ...