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纽泰格(301229) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告
NTGNTG(SZ:301229)2025-06-25 10:30

证券代码: 301229 证券简称: 纽泰格 公告编号: 2025-049 债券代码: 123201 债券简称: 纽泰转债 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会 议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议已于 2025 年 6 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长戈浩勇先生主 持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中以通讯方式出席的董事是朱西产、杨勤法、熊 守春。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定,公司董事会提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事,并在其当选独 立董事后担任公司第三届 ...